Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Обнародувано Положення про держслужбу финмониторинга України

22 вересня 2014, 12:46
203
0
Реклама

Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Основными задачами Госфинмониторинга являются:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

3) сбор, обработка и проведение анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;

4) создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Также в постановлении Кабмина от 14.09.2014 г. № 455 прописаны функции, возложенные на ведомство, а также детально рассмотрены полномочия Главы Госфинмониторинга.

Обращаем внимание, что сегодня ведомство работает на основании Указа Президента от 13.04.2011 г. № 466/2011.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини