Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

У Нацбанку вирішили, що у видачі індивідуальних ліцензій може бути відмовлено, якщо МВС і СБУ визнають можливим їх використання в злочинних цілях

7 грудня 2011, 08:50
1080
0
Реклама

Національний банк України постановою Правління № 290 від 19.08.2011 р. вніс в ряд своїх нормативно-правових актів зміни, пов'язані з порядком видачі індивідуальних ліцензій на :

- здійснення інвестицій за кордон;

- переклад іноземної валюти за рубіж з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України;

- переклад іноземної валюти за рубіж з метою оплати валютних цінностей;

- переклад іноземної валюти за рубіж для оплати банківських металів і проведення окремих валютних операцій;

- використання іноземної валюти на території України в якості платіжного засобу;

- розрахунки між резидентами і нерезидентами у рамках торгового обігу у валюті України;

- розміщення резидентами (ДЗИГ і ФЛ) валютних цінностей на рахунках за кордоном.

У видачі усіх вказаних вище ліцензій (відповідно до Постанови ) може бути відмовлено у разі отримання від спеціальних державних органів негативних укладень за поданням ліцензії, які міститимуть інформацію про можливе використання ліцензії для легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або в інших злочинних цілях.

При внесенні змін до деяких актів в якості згаданих спеціальних органів вказано Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС і Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини