Госфинмониторинг сообщает, что за этот год в его базу данных поступило 635,6 тыс. сообщений от субъектов первичного финансового мониторинга по операциям, подлежащим такому мониторингу.

Комитет подчеркивает, что обрабатывает каждое сообщение с целью выявления связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Субъекты первичного финмониторинга уведомляются о результатах рассмотрения своих сообщений. По результатам работы текущего года подготовлено и направлено в правоохранительные органы 815 обобщенных и дополнительных материалов, сформированных на основе сообщений о сомнительных операциях. Каждое четвертое уведомление стало основой для таких материалов. Наибольшее внимание Госфинмониторинг уделяет непродуктивному выведению средств за границу и "конвертационным центрам".

Финансовый мониторинг осуществляется в основном банками, а также иными финансовыми учреждениями (страховыми компаниями, товарными и фондовыми биржами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, платежными организациями, клиринговыми учреждениями, институтами совместного инвестирования, ломбардами, юрлицами, проводящими лотереи, и другими субъектами). Законом Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" определен круг операций, подлежащих обязательному (ст. 11 Закона) и внутреннему (ст. 12 Закона) мониторингу. Обязательный проводится по перечисленным законом финоперациям, сумма которых превышает 80 тыс. гривен или сумму в иностранной валюте, равняющуюся в гривнах тем же 80 тысячам. В основном это операции по перечислению, зачету, списанию денежных средств. Внутреннему мониторингу подлежат операции, имеющие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, противоречащие деятельности юрлица. Однако следует учесть, что мониторинг возможен в любых случаях подозрения на отмывание доходов (средств) согласно ч. 3 ст. 12 Закона.